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查看PDF原文公告日期：2023-03-09
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2023-021云南云天化股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为筹集公司发展项目所需资金，公司拟采取向特定对象发行股票的方式募集所需资金。2022 年 11 月，公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。近日，中国证监会、上海证券交易所发布全面实行股票发行注册制相关制度，公司本次向特定对象发行股票事项相关监管政策发生变化，为确保本次交易的顺利实施，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合最新情况就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）基本假设假设前提（以下假设仅为测算所用的示意性假设，不代表公司对未来的盈利预测或现金分红的计划。本公司 2022 年度的经营业绩取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，敬请投资者注意）：1.假设公司于 2023 年 9 月末完成本次向特定对象发行（该完成时间仅为公司估计，最终以取得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件并实际发行完成时间为准）；2.假设本次向特定对象发行股票预计发行数量为 5.5 亿股（该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以取得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件后实际发行股票数量为准），募集资金到账金额为 500,000.00 万元（不考虑发行费用），本次发行完成后，公司总股本将由 1,834,754,087 股增至 2,384,754,087股；3.假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化；4.公司截止 2022 年 9 月 30 日实现归属于母公司股东的净利润为513,049.40 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为498,066.08 万元，进行年化处理后，测算预计 2022 年归属于母公司股东的净利润为 684,065.87 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 664,088.11 万元；假设 2023 年归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）假设公司 2023 年归属于母公司股东的净利润与 2022 年持平，2023 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2022 年持平；（2）假设公司 2023 年归属于母公司股东的净利润与 2022 年相比上升 30%，2023 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2022 年相比增加盈利 30%；（3）假设公司2023年归属于母公司股东的净利润与2022年相比下降30%，2023 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2022 年相比增加亏损 30%；5.以下测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）及股权激励等的影响；6.在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；7.上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）测算过程基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：单位：万元项目 2022 年度（预 2023 年度（预测）测） 本次发行前 本次发行后总股本（万股） 183,475.41 183,475.41 238,475.41假设公司 2023 年归属于母公司股东的净利润与 2022 年持平，2023 年归属于母公司……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600096股吧 http://600096.h0.cn
公司名称：云天化
股票代码：sh600096
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：云南
公司全称：云南云天化股份有限公司
英文名称：Yunnan Yuntianhua Co.,Ltd.
公司简介：云天化公司是具有资源优势，以磷产业为核心的综合性化工企业和磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商。公司围绕化肥、有机化工、材料、商贸物流等产业方向，通过技术改造、新建项目、参股控股、合资合作等方式，积极推动战略转型和产业升级，拥有多家主要的成员企业。公司按照...
注册资本：18.3亿
法人代表：段文瀚
总 经 理：崔周全
董 秘：钟德红
公司网址：www.yyth.com.cn
电子信箱：zhongdehong@yth.cn
